Fjár­mála­eft­ir­lit Seðla­banka Íslands hefur birt lista yfir þau starfs­heiti hér á landi sem telj­ast til hátt­settra opin­berra starfa. 

Þetta gerir Fjár­mála­eft­ir­litið til þess að upp­fylla skyldur sínar sam­kvæmt reglu­gerð um ein­stak­linga í áhættu­hópi vegna stjórn­mála­legra tengsla með til­liti til aðgerða gegn pen­inga­þvætti og fjár­mögnun hryðju­verka, sem tók gildi í fyrra.

Ein­stak­lingar sem eru eða hafa verið hátt­settir í opin­berri þjón­ustu, nán­asta fjöl­skylda þeirra og nánir sam­starfs­menn eru nefni­lega taldir vera í áhættu­hópi vegna stjórn­mála­legra tengsla í skiln­ingi laga um aðgerðir gegn pen­inga­þvætti og fjár­mögnun hryðju­verka. 

Stjórn­mála­menn, dóm­ar­ar, opin­berir stjórn­ar­menn og fram­kvæmda­stjórar

List­inn sem Fjár­mála­eft­ir­litið hefur nú gefið út á að geta verið til hlið­sjónar við mat á því hvort aðilar séu í áhættu­hópi vegna stjórn­mála­legra tengsla. Á list­anum eru allir þing­menn og ráð­herr­ar, for­seti Íslands og allir stjórn­ar­menn í stjórn­mála­flokk­um, eða aðilar í fram­kvæmda­stjórn, eftir því sem á við, en það er mis­jafnt milli flokka.

Dóm­arar við íslenska dóm­stóla (þó ekki hér­aðs­dóm­ar­ar) og íslenskir dóm­arar við alþjóða­dóm­stóla eins og Mann­rétt­inda­dóm­stól Evr­ópu, EFTA-­dóm­stól­inn og Alþjóð­lega haf­rétt­ar­dóm­stól­inn eru einnig á list­anum og það eru sömu­leiðis hæst­ráð­endur í Seðla­banka Íslands, seðla­banka­stjóri og vara­seðla­banka­stjór­ar.

Íslend­ingar sem starfa sem fram­kvæmda­stjórar eða stjórn­ar­menn fyrir alþjóða­stofn­anir á borð við EFTA og eft­ir­lits­stofnun EFTA falla líka í þennan flokk, sam­kvæmt list­anum frá Fjár­mála­eft­ir­lit­in­u. 

Sendi­herrar Íslands og stað­genglar þeirra telj­ast einnig hátt­settir opin­berir starfs­menn og það gera einnig allir stjórn­ar­menn í opin­berum fyr­ir­tækj­um, auk fram­kvæmda­stjóra þeirra. 

Þannig telj­ast stjórn­ar­menn til dæmis Rík­is­út­varps­ins, tón­list­ar­húss­ins Hörpu og Íslands­pósts allir vera hátt­settir opin­berir starfs­menn og sem slíkir eru þeir í skil­greindum áhættu­hópi vegna stjórn­mála­legra tengsla með til­liti til aðgerða gegn pen­inga­þvætti og fjár­mögnun hryðju­verka, sem tók sem áður segir gildi í fyrra.

Til­kynn­ing­ar­skyldir aðil­ar, til dæmis bankar, eiga að fram­kvæma aukna áreið­an­leika­könnun þegar við­skipta­menn þeirra eru í slíkum áhættu­hópi.