Lögðu hald á 7,2 milljarða króna hjá Skúla Þorvaldssyni

14084969012_ea70c6f42d_o-1.jpg
Auglýsing

Emb­ætti sér­staks sak­sókn­ara lagði hald á sam­tals 47 millj­ónir evra, um 7,2 millj­arða króna, í tengslum við rann­sókn á millj­arða króna fjár­drætti tengdum Kaup­þingi. Þetta kemur fram í ákæru á hendur Hreið­ari Más Sig­urðs­syni, Guð­nýju Örnu Sveins­dótt­ur, Magn­úsi Guð­munds­syni og Skúla Þor­valds­syni sem Kjarn­inn birti í heild sinni í morg­un. Þar eru hin þrjú fyrst­nefndu meðal ann­ars ákærð fyrir fjár­drátt. Málið snýst um til­færslu á um átta millj­örðum króna úr sjóðum Kauþings til félags­ins Marple Hold­ing, í eigu Skúla, án þess að lög­mætar við­skipta­legar ákvarð­anir lægju þar að baki. Hin ákærðu eiga yfir höfði sér allt að sex ára fang­elsi verði þau fundin sek. Þetta er í fjórða sinn sem emb­ætti sér­staks sak­sókn­ara ákærir þá Hreiðar Má og Magn­ús. Enn eru nokkur mál í rann­sókn sem tengj­ast Kaup­þingi. Heim­ildir Kjarn­ans herma að meðal þess sem enn er verið að rann­saka séu fleiri mögu­leg fjárdrátt­ar­mál.

[em­bed]htt­p://issu­u.com/kjarn­inn/docs/2014_07_03/1[/em­bed]

Hið upp­tæka eign rík­is­sjóðs nema aðrir vitji



Í ákærunni kemur fram að fund­ist hafi umtals­verðir fjár­munir í ýmsum erlendum fjár­mála­stofn­unum sem skráðir voru í eigu Skúla Þor­valds­sonar eða félaga hans. Ýmist var um að ræða eigna­söfn eða inn­stæð­ur. Eign­irnar voru frystar að beiðni emb­ættis sér­staks sak­sókn­ara þann 3. júní 2011. Þegar eign­irnar voru síð­ast virtar var virði þeirra 46,7 millj­ónir evra, eða rúm­lega 7,2 millj­arðar króna.

Í ákærunni er gerð krafa um að Skúla og félögum hans verði gert að sæta upp­töku á þessum eignum með vísan til 69. greinar almennra hegn­ing­ar­laga. Sam­kvæmt þeirri grein skal hið upp­tæka vera eign rík­is­sjóðs. Þar segir hins vegar einnig: „Hafi ein­hver beðið tjón við brot­ið, skal hann þó eiga for­gang til and­virð­is­ins, ef bætur fást ekki á annan hátt“. Þrotabú Kaup­þings er klár­lega sá aðili sem hefur beðið tjón vegna brots­ins. Þrota­búið hefur hins vegar enn ekki gert til­kall til fjár­mun­anna. Það getur gert slíkt hvenær sem er, meira að segja eftir að dómur er fall­inn í mál­inu, en þangað til verða fjár­mun­irnir í eigu rík­is­sjóðs ef fall­ist verður á upp­töku­kröfu sér­staks sak­sókn­ara.

Auglýsing

Kaup­þing gerir raunar kröfu á sak­born­ing­anna sjálfa í mál­inu. Búið fer fram á að Hreiðar Már, Magn­ús, Guðný og Skúli verði dæmd til að greiða því sam­tals um 6,1 millj­arð króna, um 15,7 millj­ónir evra og tæp­lega 3,6 millj­ónir dala.

Millj­arðar milli­færðir á Skúla



Þótt Marple hafi verið í eigu Skúla þá var félagið með skráð aðsetur hjá Kaup­þingi í Lúx­em­borg, starfs­menn þess banka sátu í stjórnum þeirra félaga sem sátu í stjórn þess og Magnús Guð­munds­son, for­stjóri bank­ans, „hafði umsjón með Marple og ann­að­ist fjár­fest­ingar og fjár­sýslu fyrir hönd félags­ins,“ sam­kvæmt ákærunni. Þeim Hreið­ari Má, Magn­úsi og Guð­nýju Örnu er gefið að hafa fært fjár­muni, um átta millj­arða króna, úr sjóðum Kaup­þings til Marple án þess að lög­mætar við­skipta­legar ástæður lægju þar að baki. Þetta bætti fjár­hags­stöðu Marple um sömu upp­hæð.

Í fyrsta kafla ákærunnar eru Hreiðar Már og Guðný Arna ákærð fyrir fjár­drátt en þeir Magnús fyrir hlut­deild í slík­um. Skúli er ákærður aðal­lega fyrir hylm­ingu en til vara fyrir pen­inga­þvætti. Málið snýst um milli­færslu á rúm­lega þremur millj­örðum króna af reikn­ingi Kaup­þings þann 17. des­em­ber 2007 inn á reikn­ing Kaup­þing í Lúx­em­borg sem var síðan færð þann 28. des­em­ber inn á reikn­ing Marple Hold­ing S.A. SPF, sem er í eigu Skúla Þor­valds­son­ar.

Í öðrum kafla hennar eru sömu sakir settar fram gagn­vart sama fólk­inu. Nú snýst málið um tæp­lega 3,1 millj­arða króna milli­færslur sem fór sömu leið um mán­að­ar­mótin jún­í/júli 2008.

Í ákærunni seg­ir: „Ákærðu klæddu ein­hliða fjár­muna­færslur í bún­ing tví­hliða við­skipta milli Kaup­þings hf. og Marple og sköl voru útbúin eftir á sem ætlað var að sýna fram á að við­skipti hefðu átt sér stað[...]Þau gögn sem ákærðu útbjuggu vegna hinna til­búnu við­skipta höfðu þann eina til­gang að leyna hinu rétta eðli fjár­muna­færsln­annaog fela þannig auðg­un­ar­brot­in. Þrátt fyrir ítar­lega leit hafa samn­ing­ar, sem rétt­lætt gætu færsl­urn­ar, ekki fund­ist hjá Kaup­þing­i“.

Gefið að hafa keypt skulda­bréf lang yfir mark­aðsvirði



Í þriðja kafla ákærunnar er þeim Hreið­ari Má og Guð­nýju Örnu gefið af hafa framið umboðs­svik og Magn­úsi gefið að hafa átt hlut­deild í slíkum vegna við­skipta sem áttu sér stað 20. maí 2008. Skúli er ákærður fyrir hylm­ingu og til vara fyrir pen­inga­þvætti. Í þessum hluta eiga Hreiðar Már og Guðný Arna að hafa átt að mis­nota aðstöðu sína með því að láta Kapu­þing kaupa skulda­bréf útgefin af bank­anum sjálfum af Marple á nafn­verði bréf­anna að við­bættum áföllnum vöxtum fyrir um 57,5 millj­ónir evra og 45,4 millj­ónir dala. Sam­kvæmt ákæru var þetta kaup­verð „langt yfir mark­aðs­verði skulda­bréf­anna og ollu Kaup­þingi hf. með því fjár­tjón­i“.

Í ákærunni segir að Magnús hafi, að und­ir­lagi Hreið­ars Más, látið Kaup­þing í Lúx­em­borg kaupa þessi sömu skulda­bréf með miklum afföllum í apríl og maí 2008 en selja þau síðan til Marple á sama verði og þau voru keypt. Þegar Kaup­þing á Íslandi keypti svo skulda­bréfin aftur nokkrum dögum síðar sat mis­mun­ur­inn, hagn­að­ur­inn, eftir í Marp­le, félagi í eigu Skúla sem Magnús stýrði. Alls nam þessi hagn­aður tæpum 2,1 millj­arði króna miðað við gengið í maí 2008.

Málið verður þing­fest í hér­aðs­dómi Reykja­víkur í haust. Ákæruna má lesa í heild sinni hér.

Kanntu vel við Kjarnann?

Frjáls framlög lesenda eru mikilvægur þáttur í rekstri Kjarnans. Þau gera okkur kleift að halda áfram að taka þátt í umræðunni á vitrænan hátt og greina kjarnann frá hisminu fyrir lesendur. 

Kjarninn er fjölmiðill sem leggur sig fram við að upplýsa og skýra út það sem á sér stað í samfélaginu með áherslu á gæði og dýpt. 

Okkar tryggð er aðeins við lesendur. Við erum skuldbundin ykkur og værum þakklát ef þið vilduð vera með í að gera Kjarnann enn sterkari. 

Ef þú kannt vel við það efni sem þú lest á Kjarnanum viljum við hvetja þig til að styrkja okkur. Þinn styrkur er okkar styrkur.

Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður Pírata.
„Meiri ansvítans vitleysan sem vellur upp úr stjórnarheimilinu þessa dagana“
Þingmaður Pírata bendir á ósamræmi í málflutningi sem kemur frá dómsmálaráðuneytinu varðandi svokallað Landsréttarmál. Hún segir dómsmálaráðherra beita hentisemisrökum í málinu.
Kjarninn 9. desember 2019
Birta niðurstöðu athugana á peningaþvættisvörnum ríkisbanka fyrir jól
Fjármálaeftirlitið mun birta niðurstöðu athugana á peningaþvættisvörnum Landsbankans og Íslandsbanka, sem báðir eru í ríkiseigu, og Kviku banka, sem er einkabanki, á næstu tveimur vikum. Áður hefur eftirlitið birt niðurstöðu Arion banka.
Kjarninn 9. desember 2019
Davíð Oddsson er annar ritstjóra Morgunblaðsins.
Segir lýðskrumara vilja umbylta fiskveiðistjórnarkerfinu vegna spillingarmáls í Namibíu
Leiðarahöfundur Morgunblaðsins gagnrýnir þá sem vilja nota Samherjamálið til að breyta fiskveiðisstjórnunarkerfinu. Frumvarp var lagt fram á föstudag sem umbyltir því og forsætisráðherra berst fyrir auðlindaákvæði í stjórnarskrá.
Kjarninn 9. desember 2019
Innan úr Hæstarétti Íslands.
Ingveldur, Davíð Þór eða Sigurður Tómas í Hæstarétt
Þrír dómarar við Landsrétt hafa verið metnir hæfastir af dómnefnd til að taka við auða sætinu í Hæstarétti.
Kjarninn 9. desember 2019
Fiskurinn úr sjónum skilar tæpum 20 milljörðum krónum meira
Frá byrjun október í fyrra og út september síðastliðinn jókst aflaverðmæti íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja um 15,4 prósent miðað við sama tímabil árið áður. Virði þess afla sem fluttur var til útlanda til verkunar jókst um 40 prósent.
Kjarninn 8. desember 2019
Jólahryllingssögur
Ingi Þór Tryggvason hefur skrifað bókaseríu um jólahrylling. Fyrsta sagan fjallar um strák sem horfir á Grýlu taka kærustu sýna og ákveður fara á eftir tröllinu og reyna bjarga stelpunni. Hann safnar fyrir útgáfunni á Karolina Fund.
Kjarninn 8. desember 2019
Þórarinn Hjaltason.
Endurskoðuð áhrif Borgarlínu á umferð
Kjarninn 8. desember 2019
Stefnir í áframhaldandi samdrátt fjórflokksins
Fylgi fjórflokksins, bakbeinsins í íslenskum stjórnmálum, hefur dregist hratt saman á skömmum tíma. Fylgið hefur minnkað umtalsvert í síðustu þremur kosningum og kannanir sýna að sú þróun virðist ekki á undanhaldi. Þvert á móti.
Kjarninn 8. desember 2019
Meira úr sama flokkiInnlent
None