Lögðu hald á 7,2 milljarða króna hjá Skúla Þorvaldssyni

14084969012_ea70c6f42d_o-1.jpg
Auglýsing

Emb­ætti sér­staks sak­sókn­ara lagði hald á sam­tals 47 millj­ónir evra, um 7,2 millj­arða króna, í tengslum við rann­sókn á millj­arða króna fjár­drætti tengdum Kaup­þingi. Þetta kemur fram í ákæru á hendur Hreið­ari Más Sig­urðs­syni, Guð­nýju Örnu Sveins­dótt­ur, Magn­úsi Guð­munds­syni og Skúla Þor­valds­syni sem Kjarn­inn birti í heild sinni í morg­un. Þar eru hin þrjú fyrst­nefndu meðal ann­ars ákærð fyrir fjár­drátt. Málið snýst um til­færslu á um átta millj­örðum króna úr sjóðum Kauþings til félags­ins Marple Hold­ing, í eigu Skúla, án þess að lög­mætar við­skipta­legar ákvarð­anir lægju þar að baki. Hin ákærðu eiga yfir höfði sér allt að sex ára fang­elsi verði þau fundin sek. Þetta er í fjórða sinn sem emb­ætti sér­staks sak­sókn­ara ákærir þá Hreiðar Má og Magn­ús. Enn eru nokkur mál í rann­sókn sem tengj­ast Kaup­þingi. Heim­ildir Kjarn­ans herma að meðal þess sem enn er verið að rann­saka séu fleiri mögu­leg fjárdrátt­ar­mál.

[em­bed]htt­p://issu­u.com/kjarn­inn/docs/2014_07_03/1[/em­bed]

Hið upp­tæka eign rík­is­sjóðs nema aðrir vitji



Í ákærunni kemur fram að fund­ist hafi umtals­verðir fjár­munir í ýmsum erlendum fjár­mála­stofn­unum sem skráðir voru í eigu Skúla Þor­valds­sonar eða félaga hans. Ýmist var um að ræða eigna­söfn eða inn­stæð­ur. Eign­irnar voru frystar að beiðni emb­ættis sér­staks sak­sókn­ara þann 3. júní 2011. Þegar eign­irnar voru síð­ast virtar var virði þeirra 46,7 millj­ónir evra, eða rúm­lega 7,2 millj­arðar króna.

Í ákærunni er gerð krafa um að Skúla og félögum hans verði gert að sæta upp­töku á þessum eignum með vísan til 69. greinar almennra hegn­ing­ar­laga. Sam­kvæmt þeirri grein skal hið upp­tæka vera eign rík­is­sjóðs. Þar segir hins vegar einnig: „Hafi ein­hver beðið tjón við brot­ið, skal hann þó eiga for­gang til and­virð­is­ins, ef bætur fást ekki á annan hátt“. Þrotabú Kaup­þings er klár­lega sá aðili sem hefur beðið tjón vegna brots­ins. Þrota­búið hefur hins vegar enn ekki gert til­kall til fjár­mun­anna. Það getur gert slíkt hvenær sem er, meira að segja eftir að dómur er fall­inn í mál­inu, en þangað til verða fjár­mun­irnir í eigu rík­is­sjóðs ef fall­ist verður á upp­töku­kröfu sér­staks sak­sókn­ara.

Auglýsing

Kaup­þing gerir raunar kröfu á sak­born­ing­anna sjálfa í mál­inu. Búið fer fram á að Hreiðar Már, Magn­ús, Guðný og Skúli verði dæmd til að greiða því sam­tals um 6,1 millj­arð króna, um 15,7 millj­ónir evra og tæp­lega 3,6 millj­ónir dala.

Millj­arðar milli­færðir á Skúla



Þótt Marple hafi verið í eigu Skúla þá var félagið með skráð aðsetur hjá Kaup­þingi í Lúx­em­borg, starfs­menn þess banka sátu í stjórnum þeirra félaga sem sátu í stjórn þess og Magnús Guð­munds­son, for­stjóri bank­ans, „hafði umsjón með Marple og ann­að­ist fjár­fest­ingar og fjár­sýslu fyrir hönd félags­ins,“ sam­kvæmt ákærunni. Þeim Hreið­ari Má, Magn­úsi og Guð­nýju Örnu er gefið að hafa fært fjár­muni, um átta millj­arða króna, úr sjóðum Kaup­þings til Marple án þess að lög­mætar við­skipta­legar ástæður lægju þar að baki. Þetta bætti fjár­hags­stöðu Marple um sömu upp­hæð.

Í fyrsta kafla ákærunnar eru Hreiðar Már og Guðný Arna ákærð fyrir fjár­drátt en þeir Magnús fyrir hlut­deild í slík­um. Skúli er ákærður aðal­lega fyrir hylm­ingu en til vara fyrir pen­inga­þvætti. Málið snýst um milli­færslu á rúm­lega þremur millj­örðum króna af reikn­ingi Kaup­þings þann 17. des­em­ber 2007 inn á reikn­ing Kaup­þing í Lúx­em­borg sem var síðan færð þann 28. des­em­ber inn á reikn­ing Marple Hold­ing S.A. SPF, sem er í eigu Skúla Þor­valds­son­ar.

Í öðrum kafla hennar eru sömu sakir settar fram gagn­vart sama fólk­inu. Nú snýst málið um tæp­lega 3,1 millj­arða króna milli­færslur sem fór sömu leið um mán­að­ar­mótin jún­í/júli 2008.

Í ákærunni seg­ir: „Ákærðu klæddu ein­hliða fjár­muna­færslur í bún­ing tví­hliða við­skipta milli Kaup­þings hf. og Marple og sköl voru útbúin eftir á sem ætlað var að sýna fram á að við­skipti hefðu átt sér stað[...]Þau gögn sem ákærðu útbjuggu vegna hinna til­búnu við­skipta höfðu þann eina til­gang að leyna hinu rétta eðli fjár­muna­færsln­annaog fela þannig auðg­un­ar­brot­in. Þrátt fyrir ítar­lega leit hafa samn­ing­ar, sem rétt­lætt gætu færsl­urn­ar, ekki fund­ist hjá Kaup­þing­i“.

Gefið að hafa keypt skulda­bréf lang yfir mark­aðsvirði



Í þriðja kafla ákærunnar er þeim Hreið­ari Má og Guð­nýju Örnu gefið af hafa framið umboðs­svik og Magn­úsi gefið að hafa átt hlut­deild í slíkum vegna við­skipta sem áttu sér stað 20. maí 2008. Skúli er ákærður fyrir hylm­ingu og til vara fyrir pen­inga­þvætti. Í þessum hluta eiga Hreiðar Már og Guðný Arna að hafa átt að mis­nota aðstöðu sína með því að láta Kapu­þing kaupa skulda­bréf útgefin af bank­anum sjálfum af Marple á nafn­verði bréf­anna að við­bættum áföllnum vöxtum fyrir um 57,5 millj­ónir evra og 45,4 millj­ónir dala. Sam­kvæmt ákæru var þetta kaup­verð „langt yfir mark­aðs­verði skulda­bréf­anna og ollu Kaup­þingi hf. með því fjár­tjón­i“.

Í ákærunni segir að Magnús hafi, að und­ir­lagi Hreið­ars Más, látið Kaup­þing í Lúx­em­borg kaupa þessi sömu skulda­bréf með miklum afföllum í apríl og maí 2008 en selja þau síðan til Marple á sama verði og þau voru keypt. Þegar Kaup­þing á Íslandi keypti svo skulda­bréfin aftur nokkrum dögum síðar sat mis­mun­ur­inn, hagn­að­ur­inn, eftir í Marp­le, félagi í eigu Skúla sem Magnús stýrði. Alls nam þessi hagn­aður tæpum 2,1 millj­arði króna miðað við gengið í maí 2008.

Málið verður þing­fest í hér­aðs­dómi Reykja­víkur í haust. Ákæruna má lesa í heild sinni hér.

Amazon lagði inn pöntun fyrir 100 þúsund rafmagns sendibíla
Nýsköpunarfyrirtækið Rivian sem er með höfuðstöðvar í Michigan er heldur betur að hrista upp í sendibílamarkaðnum.
Kjarninn 19. september 2019
Jón Steindór Valdimarsson, þingmaður Viðreisnar, er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins.
Þingmenn fjögurra flokka fara fram á fullan aðskilnað ríkis og kirkju
Lögð hefur verið fram þingsályktunartillaga um að frumvarp um aðskilnað ríkis og kirkju verði lagt fram snemma árs 2021 og að sá aðskilnaður verði gengin í gegn í síðasta lagi 2034.
Kjarninn 19. september 2019
Guðmundur Ingi Guðbrandsson
Hamfarahlýnun – gripið til mikilvægra aðgerða
Kjarninn 19. september 2019
Að jafnaði eru konur líklegri en karlar til að gegna fleiri en einu starfi.
Talsvert fleiri í tveimur eða fleiri störfum hér á landi
Mun hærra hlutfall starfandi fólks gegna tveimur eða fleiri störfum hér á landi en í öðrum Evrópuríkjum. Þá vinna fleiri Íslendingar langar vinnuvikur eða tæp 18 prósent.
Kjarninn 19. september 2019
Árni Pétur Jónsson, forstjóri Skeljungs, stýrði áður Basko.
Skeljungur fær undanþágu vegna kaupa á Basko
Samkeppniseftirlitið hefur heimilað samruna Skeljungs og Basko með skilyrðum. Kaupverðið er 30 milljónir króna og yfirtaka skulda.
Kjarninn 19. september 2019
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins.
„Við getum ekki brugðist við með því að reyna að lifa eins og í sænskri hippakommúnu“
Formaður Miðflokksins segir að leyfa verði vísindum að leysa loftslagsvandann í stað þess að bregðast við með því að reyna að lifa eins og í sænskri hippakommúnu.
Kjarninn 19. september 2019
Rannveig Sigurðardóttir og Unnur Gunnarsdóttir
Unnur og Rannveig skipaðar varaseðlabankastjórar
Núverandi aðstoðarseðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins hafa nú verið formlega fluttar í starf varaseðlabankastjóra af forsætisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra. Þær hefja störf í janúar á næsta ári.
Kjarninn 19. september 2019
Nonnabiti lokar eftir 27 ár
„Allt á baconbát?“ hefur heyrst í síðasta sinn í Hafnarstrætinu. Nonnabita hefur verið lokað og svangir næturlífsfarar verða að finna sér nýjan stað til að takast á við svengdina í framtíðinni.
Kjarninn 19. september 2019
Meira úr sama flokkiInnlent
None