200 milljónir til viðbótar settar í rannsóknir og varnir gegn peningaþvætti og skattsvikum

Héraðssaksóknari fær viðbótarfjármagn til að rannsaka Samherjamálið og skattayfirvöld mun geta bætt við sig mannafla tímabundið til að rannsaka „ýmis atriði sem þarfnast ítarlegrar skoðunar“.

Bjarni Benediktsson er fjármála- og efnahagsráðherra.
Bjarni Benediktsson er fjármála- og efnahagsráðherra.
Auglýsing

Þær stofn­anir sem tengj­ast eft­ir­liti og vörnum gegn pen­inga­þvætti, skatt­rann­sóknum og skatt­eft­ir­liti munu fá 200 millj­óna króna við­bót­ar­fram­lag úr rík­is­sjóði á þessu ári. Þetta er gert í sam­ræmi við  yfir­lýs­ingu rík­is­stjórn­ar­innar um að grípa til alls sjö aðgerða til að auka traust á íslensku atvinnu­lífi, en aðgerð­ar­á­ætl­unin var sam­þykkt á rík­is­stjórn­ar­fundi 19. nóv­em­ber, nokkrum dögum eftir að opin­berun Kveiks, Stund­ar­inn­ar, Wiki­leaks og Al Jazeera á meintum mútu­greiðsl­um, pen­inga­þvætti og skatta­snið­göngu Sam­herja í Namibíu og víðar var birt. 

Í henni kom fram að rík­is­stjórnin ætl­aði meðal ann­ars að tryggja við­bót­ar­fjár­veit­ingar til skatt­rann­sókna þar sem komið hefði fram „ýmis atriði sem þarfn­ast ítar­legrar skoð­unar af hálfu Skatt­rann­sókn­ar­stjóra og Rík­is­skatt­stjóra. Í ljósi umfangs og flækju­stigs slíkra mála hefur rík­is­stjórnin ákveðið að stofn­un­unum verði gert kleift að auka mann­afla tíma­bundið til að geta sinnt þessum verk­efnum á sem skjótastan og far­sælastan hátt.“ Í aðgerð­ar­á­ætl­un­inni sagði enn fremur að hugað yrði sér­stak­lega að fjár­mögnun rann­sóknar hér­aðs­sak­sókn­ara „í tengslum við rann­sókn emb­ætt­is­ins á Sam­herj­a­mál­in­u.“

Sam­kvæmt til­kynn­ingu sem birt var á vef fjár­mála- og efna­hags­ráðu­neyt­is­ins í morgun eru þær stofn­anir sem munu skipta með sér við­bót­ar­fram­lag­inu Skatt­ur­inn (áður emb­ætti rík­is­skatt­stjóra og toll­stjóra), emb­ætti skatt­rann­sókn­ar­stjóra og emb­ætti hér­aðs­sak­sókn­ara. Þar segir að fjár­mun­irnir muni fara í efl­ingu rann­sókna og fjölgun rann­sak­enda hjá emb­ætt­un­um. „Eftir umræðu seint á síð­asta ári um getu og stöðu eft­ir­lits­stofn­ana til að sinna sínum verk­efnum og bregð­ast við óvænt­um, flóknum og umfangs­miklum verk­efnum var lagt mat á útgjalda­heim­ildir sem til þyrftu að koma. Ákveðið var að fjár­mögnun verk­efn­anna verði tryggð með milli­færslum innan mála­flokka og ráð­stöf­unum úr vara­sjóði. Ákvarð­anir um við­var­andi hækkun gjalda­heim­ilda verða teknar við gerð fjár­mála­á­ætl­unar 2021-2025.“

Allar stofn­an­irnar sem um ræðir hafa mál tengd Sam­herja til skoð­unar sem stend­ur, sam­kvæmt upp­lýs­ingum Kjarn­ans.

Harð­vít­ugar póli­tískar deilur

Þegar Sam­herj­­a­­málið kom upp á yfir­­­borð­ið í nóv­em­ber varð harð­vítug póli­­tísk umræða um hvers konar fjár­­heim­ildir emb­ætti hér­­aðs­sak­­sókn­­ara, sem sinnir nú efna­hags­brota­rann­­sókn­um, þyrfti til að geta tek­ist á við það. ­Stjórn­ar­and­staðan ásak­aði rík­is­stjórn­ina um að vilja ekki fjár­magna nauð­syn­legar rann­sókn­ir, við litlar vin­sældir ráða­manna. Bjarni Bene­dikts­son, fjár­mála- og efna­hags­mála­ráð­herra, rauk meðal ann­ars á dyr þegar óund­ir­bú­inn fyr­ir­spurna­tími stóð yfir á Alþingi 25. nóv­em­ber, og Sam­herj­a­málið var til umræðu, þar sem hann var sak­aður um að brjóta lög um opin­ber fjár­mál. Bjarni svar­aði því til í umræðu um málið að ef með þyrfti þá væri ­mögu­legt að sækja fjár­magn í vara­sjóð mála­flokka og að hann hefði engar áhyggjur að emb­ætti hér­aðs­sak­sókn­ara fengi ekki nægi­legt fjár­magn ef þyrfti að rann­saka mál­ið.

Auglýsing
Í minn­is­­blaði sem Ólafur Þór Hauks­­son hér­­aðs­sak­­sókn­­ari sendi til dóms­­mála­ráðu­­neyt­is­ins í nóv­­em­ber kom fram að um hund­rað mál biði rann­­sóknar hjá emb­ætt­inu og að núver­andi starfs­­manna­­fjöldi dygði ekki til að sinna öllum þeim rann­­sókn­­ar­verk­efnum sem það þarf að takast á við að óbreyttu, hvað þá við­­bót­­ar­­málum af stærra umfangi. Meiri fjár­­muni þyrfti til. 

Ólafur Þór lagði til að starfs­­mönnum á rann­­sókn­­ar­sviði emb­ættis hans yrði fjölgað um sex í byrjun árs 2020. Hann lagði auk þess til að starfs­­mönnum verði mög­u­­lega fjölgað um tvo til við­­bótar síðar á árinu ef verk­efna­­staða emb­ætt­is­ins gefur til­­efni til. Með­­al­­kostn­aður fyrir hvert starf sem við bæt­ist er áætl­­aður 15 millj­­ónir króna og því myndi fyrsta aukn­ingin kosta um 90 millj­­ónir króna. 

Aukið álag vegna betra eft­ir­lits með pen­inga­þvætti

Í minn­is­­blað­inu var einnig fjallað um aukið álag vegna auk­inna umsvifa skrif­­stofu fjár­­­mála­­grein­inga lög­­­reglu, en hún hét áður pen­inga­þvætt­is­skrif­stofa og var færð frá rík­­is­lög­­reglu­­stjóra yfir til emb­ættis hér­­aðs­sak­­sókn­­ara sum­­­arið 2015. Þá starf­aði einn maður á skrif­­stof­unni.

Auglýsing
Í kjöl­far þess að alþjóð­­legu sam­tökin Fin­ancial Act­ion Task Force (FATF) gáfu pen­inga­þvætt­is­vörnum Íslands fall­ein­kunn í úttekt sem var birt í apríl 2018 var ráð­ist í miklar umbættur á starf­­semi hennar og starfs­­fólki fjölgað til muna. Fjár­­­munir hafa verið settir í að kaupa upp­­­lýs­inga­­­kerfi til að taka á móti og halda utan um til­­­kynn­ingar um pen­inga­þvætti og eft­ir­lit með starf­­­semi innan bank­anna sjálfra hefur verið eflt. Inn­­­­­leið­ing þess kerfis er þó ekki að fullu til­­­­­bú­in og ekki er búist við því að hún klárist fyrr en á næsta ári. Þrátt fyrir að gripið hafi verið til þess að styrkja skrif­­stof­una, og ann­­arra marg­hátt­aðra ráð­staf­ana til að bregð­­ast við aðfinnslum FATF, end­aði Ísland á gráum lista sam­tak­anna yfir ríki sem eru ekki búin að gera nóg til að verja sig fyrir pen­inga­þvætti.

Í minn­is­­blað­inu benti Ólafur Þór á að fjölgun starfs­­manna og efl­ing skrif­­stofu fjár­­­mála­­grein­inga lög­­­reglu hafi leitt til fleiri grein­inga þaðan til rann­­sókn­­ar­sviðs emb­ætt­is­ins sem þurfi að rann­saka. Taka þurfi til­­lit til þess við fjár­­veit­ing­­ar. 

Það bendi til þess að aukið eft­ir­lit með pen­inga­þvætti hafi þegar skilað því að emb­ætti hér­aðs­sak­sókn­ara sé að rann­saka fleiri slík mál en áður. 

Gátu ekki klárað hrun­rann­­sóknir

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem emb­ættið hefur verið í þeirri stöðu að geta ekki sinnt rann­­sóknum í málum þar sem grunur leikur á um refsi­verða hátt­­semi.

Í októ­ber 2018 sagði Ólafur Þór í við­tali á Hring­braut að nið­­­ur­­­skurð­­­ur­inn sem emb­ætti sér­­­staks sak­­­sókn­­­ara, sem síðar var breytt í emb­ætti hér­­aðs­sak­­sókn­­ara, var lát­inn sæta árið 2013, upp á 774 millj­­­ónir króna, hafi gert það að verkum að ekki var hægt að klára rann­­­sókn á sumum málum tengdum hrun­inu. „Auð­vitað voru þarna nokkur mál sem við hefðum viljað fara betur ofan í sem við höfðum ekki „reso­urce-a“ til að taka.“ 

Ólafur Þór sagði þá að um 200 mál hefðu komið inn á borð emb­ætt­is­ins tengd hrun­inu. Af þeim hafi mörg verið sam­einuð og á end­­­anum fóru 35 í ákæru­­­ferli. 

Aðspurður um þau mál sem röt­uðu ekki í ákæru­­­ferli sagði Ólafur Þór að þar væru fyrst og fremst um mál að ræða sem emb­ættið taldi að myndu ekki ná inn í dóm. „Ann­­­ars vegar var þá hætt rann­­­sókn eða þá mál voru full­­­kláruð og svo tekið mat á því hvort þau stæð­ust sönn­un­­­ar­­­lega séð. Hvort það væru meiri lík­­­indi en minni að það yrði sak­­­fellt í þeim. Í nokkrum til­­­vikum var það þannig að það þótti ekki vera. Síðan í rest­ina voru farin að koma inn frek­­­ari sjón­­­­­ar­mið eins og til dæmis tíma­­­lengd­in, hvað þetta var búið að taka langan tíma. Þar kom inn í að við erum skorin svo­­­lítið hressi­­­lega niður strax á árinu 2013, sem gerir það að verkum að sumt að því sem við vorum með það náði ekki fram.“

Þegar Ólafur Þór var spurður um það í þætt­inum hvernig það stæð­ist jafn­­­ræð­is­­­sjón­­­ar­mið að sumir ein­stak­l­ingar slyppu við ákæru, og mög­u­­­lega dóm, vegna þess að rann­­­sókn á málum þeirra hefði tekið lengri tíma en hjá öðrum eða vegna þess að emb­ætt­inu skorti fjár­­­­­magn, svar­aði hann því til að það væri eðli­­­legt að velta þeirri spurn­ingu upp. „En í mjög mörgum til­­­vikum var um að ræða mál sem beindust að sömu aðilum og áður höfðu fengið dóma og jafn­­­vel voru komnir með full­nýtta refsiramma, upp í sex ár. Þannig að það var í lang­flestum til­­­vikum um slíkt að ræða.

Við þurfum á þínu framlagi að halda

Þú getur tekið beinan þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Við sem vinnum á ritstjórn Kjarnans viljum hvetja þig til að vera með okkur í liði og leggja okkar góða fjölmiðli til mánaðarlegt framlag svo við getum haldið áfram að vinna fyrir lesendur, fyrir fólkið í landinu.

Kjarninn varð níu ára í sumar. Þegar hann hóf að taka við frjálsum framlögum þá varð slagorðið „Frjáls fjölmiðill fyrir andvirði kaffibolla“ til og lesendur voru hvattir til að leggja fram í það minnsta upphæð eins kaffibolla á mánuði.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þeim níu árum sem Kjarninn hefur lifað. Í huga okkar á Kjarnanum hefur þörfin fyrir fjölmiðla sem veita raunverulegt aðhald og taka hlutverk sitt alvarlega aukist til muna.

Við trúum því að Kjarninn skipti máli fyrir samfélagið.

Við trúum því að sjálfstæð og vönduð blaðamennska skipti máli.

Ef þú trúir því sama þá endilega hugsaðu hvort Kjarninn er ekki allavega nokkurra kaffibolla virði á mánuði.

Vertu með okkur í liði. Þitt framlag skiptir máli.

Ritstjórn Kjarnans: Sunna Ósk Logadóttir, Þórður Snær Júlíusson, Erla María Markúsdóttir, Arnar Þór Ingólfsson, Eyrún Magnúsdóttir og Grétar Þór Sigurðsson.


Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Þorbjörn Guðmundsson
Er íslenska velferðarkerfið ekki lengur griðarstaður þeirra sem minnst hafa?
Kjarninn 11. janúar 2023
Takk fyrir og sjáumst á nýjum miðli á föstudag
Bréf frá ritstjóra Kjarnans vegna sameiningar við Stundina og þess að nýr framsækinn fréttamiðill verður til í lok viku.
Kjarninn 11. janúar 2023
Sverrir Albertsson
Vatn á myllu kölska
Kjarninn 11. janúar 2023
Lögreglumenn standa vörð um gröfurnar í námunni.
Berjast fyrir þorpi á barmi hengiflugs
Lítið þorp í Rínarlöndum Þýskalands er allt komið í eigu kolarisa. Fyrirtækið ætlar sér að mylja niður húsin og stækka kolanámu sína sem þegar þekur um 80 ferkílómetra. Þetta þykir mörgum skjóta skökku við í heimi sem berst við loftslagsbreytingar.
Kjarninn 10. janúar 2023
Arnþrúður Karlsdóttir, útvarpsstjóri Útvarps Sögu.
Útvarp Saga telur fjölmiðlastyrki skapa tortryggni og bjóða upp á frændhygli
Fjögur fjölmiðlafyrirtæki hafa til þessa skilað inn umsögnum um frumvarp Lilju Alfreðsdóttur menningar- og viðskiptaráðherra, sem mun að óbreyttu framlengja núverandi styrkjakerfi til fjölmiðla.
Kjarninn 10. janúar 2023
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar.
Viðræðum slitið og Efling undirbýr verkfallsaðgerðir
Samtök atvinnulífsins hafa hafnað gagntilboði Eflingar um skammtímakjarasamning, sem kvað á um meiri launahækkanir en SA hefur samið um við aðra hópa á almennum vinnumarkaði til þessa. Efling undirbýr nú verkfallsaðgerðir.
Kjarninn 10. janúar 2023
Palestínski fáninn á lofti í mótmælum í Reykjavík. Ísraelskri lögreglu hefur nú verið fyrirskipað að rífa fánann niður á almannafæri.
Fánabann og refsiaðgerðir í Palestínu í kjölfar niðurstöðu Sameinuðu þjóðanna
Degi eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum í Ísrael samþykkti allsherjarþing Sþ að fela Alþjóðadómstólnum í Haag að meta lögmæti hernáms Ísraelsríkis á Vesturbakkanum. Síðan þá hefur stjórnin gripið til refsiaðgerða og nú síðast fánabanns.
Kjarninn 10. janúar 2023
Gríðarlega mikil dæling á sandi á sér stað í Landeyjahöfn á hverju ári. Markarfljótið ber hundruð þúsunda tonna af jarðefnum út í sjó og það á til að safnast upp í mynni hafnarinnar.
Vilja sjúga sand af hafsbotni í stórum stíl og flytja út
Eftirspurn eftir íslenskum jarðefnum er gríðarleg ef marka má framkomin áform erlendra stórfyrirtækja um nýtingu þeirra. Vinsældir hafnarinnar í Þorlákshöfn eru samhliða mjög miklar.
Kjarninn 10. janúar 2023
Meira úr sama flokkiInnlent