Rannsóknardómari í Lúxemborg hefur lokið rannsókn sinni á Lindsor-málinu svokallaða og sent niðurstöður hennar til saksóknara, tæpum tólf árum eftir að hinn íslenski banki Kaupþing, sem er miðpunktur málsins, féll og atburðirnir sem málið snýst um áttu sér stað. Það gerði hann með formlegri ákvörðun sem dagsett 24. júlí. Sá mun nú leggja mat á niðurstöðuna og, telji hann tilefni til, senda ákæru til dómstóla í Lúxemborg. Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá saksóknaraembætti Lúxemborgar frá því í gær sem Kjarninn hefur fengið senda. Tilkynningin hefur verið töluvert til umfjöllunar í fjölmiðlum í Lúxemborg líkt og sjá má hér, hér og hér.
Lindsor-málið snýst um 171 milljónir evra lán sem Kaupþing veitti félagi sem heitir Lindsor Holding Corporation og er skráð til heimilis á Tortóla-eyju. Lánið var veitt 6. október 2008, sama dag og neyðarlög voru sett á Íslandi og Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, bað guð að blessa Ísland. Þann dag lánaði Seðlabanki Íslands líka Kaupþingi 500 milljónir evra í neyðarlán.
Lánið til Lindsor var aldrei borið undir lánanefnd Kaupþings. Það var notað til að kaupa skuldabréf af Kaupþingi í Lúxemborg, einstökum starfsmönnum þess banka og félagi í eigu vildarviðskiptavinar Kaupþings.
Þegar Kaupþing féll þremur dögum eftir kaupin á bréfunum var ljóst að Lindsor gat ekki greitt lánið til baka, enda eina eign félagsins verðlitlu skuldabréfin sem félagið hafði keypt á yfirverði þremur dögum áður. Engar tryggingar voru veittar fyrir láninu og tap kröfuhafa Kaupþings vegna þess því umtalsvert. Þeir sem seldu bréfin losuðu sig hins vegar undan ábyrgðum og, ef grunsemdir rannsakenda eru réttar, tryggðu sér um leið mikinn ágóða.
Kjarninn greindi frá því 9. júlí síðastliðinn, og hafði eftir Diane Klein, talskonu dómsmálaráðuneytis Lúxemborgar, að aðstoðarsaksóknari sem vinnur að málinu teldi afar líklegt að ákæra verði lögð fram gagnvart einhverjum þeirra grunuðu í málinu. Í fréttatilkynningunni frá saksóknaraembættinu sem send var út í gær kemur fram að á meðan að rannsóknin stóð yfir hafi fimm einstaklingar haft stöðu grunaðra. Fjórir af þeim verða ákærðir, samkvæmt niðurstöðu rannsóknarinnar, ef ákæra verður gefin út. Ekki er greint frá því um hvaða fjóra einstaklinga er að ræða.
Dómskerfið í Lúxemborg er ólíkt því sem Íslendingar eiga að venjast. Ákveði saksóknari að gefa út ákæru þá er hún send til svokallaðs „council chamber“ héraðsdómsstigs Lúxemborgar sem mun taka ákvörðun um hvort að málið fái efnismeðferð eða verði vísað frá. Sakborningar í málinu munu á þeim tímapunkti fá tækifæri til að setja fram varnir í málinu.
Þeir sem eru grunaðir um lögbrot í málinu, fyrrverandi helstu stjórnendur Kaupþings og vildarviðskiptavinur þeirra, hafa ávallt harðneitað að nokkuð saknæmt hafi átt sér stað í málinu.
Í fréttatilkynningu saksóknaraembættisins í Lúxemborg er farið yfir feril málsins. Þar segir að í lok apríl 2010 hafi fjármálaeftirlitið í Lúxemborg gert saksóknaraembættinu þar í landi viðvart um málið. Það hefur líkast til gerst í kjölfar þess að um Lindsor og tengd viðskipta var fjallað í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið sem kom út um það leyti.
Formleg rannsókn hófst svo 8. apríl 2011 á margskonar mögulegum efnahagsbrotum, meðal annars fjársvikum og peningaþvætti.
Í tilkynningunni segir að málið hafi reynst afar flókið, sérstaklega vegna þess að það hafi haft bæði íslenskan og alþjóðlegan anga.
Tvívegis voru réttarbeiðnir sendar til íslenskra yfirvalda, í september 2013 og í desember 2016. Í síðara skiptið komu raunar þrír rannsakendur í málinu til Íslands og óskuðu formlega atbeina héraðssaksóknara við rannsókn málsins. Í kjölfarið yfirheyrðu þeir Íslendinga sem tengjast málinu. Einn þeirra sem kom hingað til lands er rannsóknardómarinn sem þá stýrði rannsókninni, Ernest Nilles. Nýr rannsóknardómari hefur síðan tekið við málinu, og lokið rannsókninni.
Í fréttatilkynningunni sem send var út í gær þá er íslenskum kollegum saksóknaraembættisins þakkað sérstaklega fyrir frábæra samvinnu.
