Peningaþvættismálum sem rata inn til rannsakenda fjölgar hratt

Peningaþvættisrannsóknir eru orðnar fyrirferðameiri hluti af starfsemi skattrannsóknarstjóra og héraðssaksóknara. Miklir fjármunir geta verið undir í málunum. Fjármunir sem með réttu ættu að renna í ríkissjóð.

Peningaþvætti
Auglýsing

Ný lög um aðgerðir gegn pen­inga­þvætti hafa leitt af sér að stór­aukin áhersla er nú lögð á rann­sóknir vegna gruns um slíkt athæfi hjá þeim emb­ættum sem þeim sinna.

Skatt­rann­sókn­ar­stjóri birti frétt á vef sínum 26. febr­úar síð­ast­lið­inn þar sem emb­ættið fór yfir aðgerðir sínar vegna pen­inga­þvættis á und­an­förnum árum. Þar kom fram að 37 pen­inga­þvætt­is­mál hefðu verið skráð hjá emb­ætt­inu á árunum 2016 til 2018. Meiri­hluti þeirra, eða 20 tals­ins, voru skráð í fyrra.

Á árinu 2018 lauk rann­sókn í alls sex málum sem áttu rætur að rekja til grein­inga pen­inga­þvætt­is­skrif­stofu. Í frétt­inni sagði að gera megi ráð fyrir að rík­is­sjóður hafi orðið af á 178 millj­ónum króna í skatt­tekjur ein­ungis af þessum sex mál­um. „Nú eru á annan tug mála til með­ferðar og í ljósi áherslu stjórn­valda á þennan mála­flokk verður á næstu miss­erum lagður auk­inn kraftur í rann­sóknir þess­ara mála hjá skatt­rann­sókn­ar­stjóra.“

RÚV greindi svo frá því á mið­viku­dags­kvöld að til­kynn­ingar vegna grun­sam­legra pen­inga­færslna til pen­inga­þvætt­is­skrif­stofu hér­aðs­sak­sókn­ara, sem nú heitir skrif­stofa fjár­mála­grein­inga lög­reglu)  hafi marg­fald­ast á síð­ustu árum. Árið 2015 hafi þær verið 158 en í fyrra hafi fjöldi þeirra verið tæp­lega átt­falt fleiri, eða um 1.200 tals­ins. Þar var haft eftir Ólafi Þór Hauks­syni hér­aðs­sak­sókn­ara að helsta skýr­ing þessa væri sú að höftin hafi verið afnumin árið 2017 og þá hafi fjár­mála­færslur auk­ist í fram­hald­inu. „Á sama tíma er verið að hvetja fjár­mála­stofn­anir og til­kynn­ing­ar­skylda aðila til þess að senda og gera við­vart þegar þeir sjá eitt­hvað grun­sam­legt. Síðan hefur sú ein­ing sem vinnur við þetta hjá okkur verið stækkuð sem gerir okkur fær um að herða aðeins á þessu.“

Auglýsing
Í grein­ar­gerð sem fylgdi með frum­varpi að nýjum heild­­ar­lögum um aðgerðir gegn pen­inga­þvætti og fjár­­­mögnun hryðju­verka sem varð að lögum í byrjun árs 2019 kom fram að aukin umfjöllun um pen­inga­þvætti hefði leitt til þess að til­kynn­ingum um slíkt hefði fjölgað umtals­vert.

Þar kom enn fremur fram að fjölgun til­­kynn­inga hafi leitt til fleiri rann­­sókna að hálfu lög­­­reglu og að fyr­ir­­séð væri að mála­­fjöldi muni halda áfram að aukast með auk­inni fræðslu og eft­ir­liti sem stefnt sé að.

Kjarn­inn fjall­aði ítar­lega um stöðu mála hvað varðar varnir gegn pen­inga­þvætti í frétta­skýr­ingu sem birt­ist í morg­un. Þessi frétt er hluti af þeirri umfjöll­un.

Hér að neðan má sjá brot úr við­tali við Ólaf Þór Hauks­son hér­aðs­sak­sókn­ara í sjón­varps­þætt­inum 21 á Hring­braut frá því í októ­ber 2018 þar sem hann ræðir meðal ann­ars pen­inga­þvætti á Ísland­i. 

Við þurfum á þínu framlagi að halda

Þú getur tekið beinan þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Við sem vinnum á ritstjórn Kjarnans viljum hvetja þig til að vera með okkur í liði og leggja okkar góða fjölmiðli til mánaðarlegt framlag svo við getum haldið áfram að vinna fyrir lesendur, fyrir fólkið í landinu.

Kjarninn varð níu ára í sumar. Þegar hann hóf að taka við frjálsum framlögum þá varð slagorðið „Frjáls fjölmiðill fyrir andvirði kaffibolla“ til og lesendur voru hvattir til að leggja fram í það minnsta upphæð eins kaffibolla á mánuði.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þeim níu árum sem Kjarninn hefur lifað. Í huga okkar á Kjarnanum hefur þörfin fyrir fjölmiðla sem veita raunverulegt aðhald og taka hlutverk sitt alvarlega aukist til muna.

Við trúum því að Kjarninn skipti máli fyrir samfélagið.

Við trúum því að sjálfstæð og vönduð blaðamennska skipti máli.

Ef þú trúir því sama þá endilega hugsaðu hvort Kjarninn er ekki allavega nokkurra kaffibolla virði á mánuði.

Vertu með okkur í liði. Þitt framlag skiptir máli.

Ritstjórn Kjarnans: Sunna Ósk Logadóttir, Þórður Snær Júlíusson, Erla María Markúsdóttir, Arnar Þór Ingólfsson, Eyrún Magnúsdóttir og Grétar Þór Sigurðsson.


Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Þorbjörn Guðmundsson
Er íslenska velferðarkerfið ekki lengur griðarstaður þeirra sem minnst hafa?
Kjarninn 11. janúar 2023
Takk fyrir og sjáumst á nýjum miðli á föstudag
Bréf frá ritstjóra Kjarnans vegna sameiningar við Stundina og þess að nýr framsækinn fréttamiðill verður til í lok viku.
Kjarninn 11. janúar 2023
Sverrir Albertsson
Vatn á myllu kölska
Kjarninn 11. janúar 2023
Lögreglumenn standa vörð um gröfurnar í námunni.
Berjast fyrir þorpi á barmi hengiflugs
Lítið þorp í Rínarlöndum Þýskalands er allt komið í eigu kolarisa. Fyrirtækið ætlar sér að mylja niður húsin og stækka kolanámu sína sem þegar þekur um 80 ferkílómetra. Þetta þykir mörgum skjóta skökku við í heimi sem berst við loftslagsbreytingar.
Kjarninn 10. janúar 2023
Arnþrúður Karlsdóttir, útvarpsstjóri Útvarps Sögu.
Útvarp Saga telur fjölmiðlastyrki skapa tortryggni og bjóða upp á frændhygli
Fjögur fjölmiðlafyrirtæki hafa til þessa skilað inn umsögnum um frumvarp Lilju Alfreðsdóttur menningar- og viðskiptaráðherra, sem mun að óbreyttu framlengja núverandi styrkjakerfi til fjölmiðla.
Kjarninn 10. janúar 2023
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar.
Viðræðum slitið og Efling undirbýr verkfallsaðgerðir
Samtök atvinnulífsins hafa hafnað gagntilboði Eflingar um skammtímakjarasamning, sem kvað á um meiri launahækkanir en SA hefur samið um við aðra hópa á almennum vinnumarkaði til þessa. Efling undirbýr nú verkfallsaðgerðir.
Kjarninn 10. janúar 2023
Palestínski fáninn á lofti í mótmælum í Reykjavík. Ísraelskri lögreglu hefur nú verið fyrirskipað að rífa fánann niður á almannafæri.
Fánabann og refsiaðgerðir í Palestínu í kjölfar niðurstöðu Sameinuðu þjóðanna
Degi eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum í Ísrael samþykkti allsherjarþing Sþ að fela Alþjóðadómstólnum í Haag að meta lögmæti hernáms Ísraelsríkis á Vesturbakkanum. Síðan þá hefur stjórnin gripið til refsiaðgerða og nú síðast fánabanns.
Kjarninn 10. janúar 2023
Gríðarlega mikil dæling á sandi á sér stað í Landeyjahöfn á hverju ári. Markarfljótið ber hundruð þúsunda tonna af jarðefnum út í sjó og það á til að safnast upp í mynni hafnarinnar.
Vilja sjúga sand af hafsbotni í stórum stíl og flytja út
Eftirspurn eftir íslenskum jarðefnum er gríðarleg ef marka má framkomin áform erlendra stórfyrirtækja um nýtingu þeirra. Vinsældir hafnarinnar í Þorlákshöfn eru samhliða mjög miklar.
Kjarninn 10. janúar 2023
Meira úr sama flokkiInnlent