Niðurstaða FATF mikil vonbrigði og forgangsmál að bregðast við

Dómsmálaráðherra segir það í forgangi að bregðast við athugasemdir sem gerðar hafa verið ónægar aðgerðir íslenskra stjórnvalda til að vinna gegn peningaþvætti.

Áslaug Arna
Auglýsing

„Nið­ur­staða FATF er mikil von­brigð­i.“ 

Þetta segir Áslaug Arna Sig­ur­björns­dótt­ir, dóms­mála­ráð­herra, í stöðu­upp­færslu á Face­book síðu sinni um það að Ísland sé á gráum lista FATF (Fin­ancial Act­­­ion Task Force) yfir þjóðir sem þurfa að bregð­ast meira við til að sporna gegn pen­inga­þvætt­i. 

„Við tökum stöð­unni alvar­lega og setjum í algjöran for­gang að kom­ast af list­anum sem allra fyrst. Vinnan hefur verið gríð­ar­lega mikil eftir að gerðar voru 51 athuga­semd hér 2018 og það sem stendur eftir eru þrjú atriði að mati FATF sem taka það þó fram að þau séu öll í far­veg­i,“ segir Áslaug Arna. 

Auglýsing

Eins og greint var frá á vef Kjarn­ans í morgun - og ítar­lega hefur verið fjallað um á vef Kjarn­ans allt frá árinu 2017 - þá hefur FATF gert athuga­semdir við hvernig Ísland hefur haldið á mál­um, þegar kemur að því að sporna gegn pen­inga­þvætt­i. 

„Á fundi aðild­­ar­­ríkja FATF, sem fram fór í vik­unni, mót­­mæltu íslensk stjórn­­völd til­­lögu um að setja Ísland á gráan lista yfir ríki sem ekki hafa gripið til næg­i­­legra varna gegn pen­inga­þvætti, „þar sem þau telja að nið­­ur­­staðan end­­ur­­spegli á engan hátt stöðu lands­ins í vörnum gegn pen­inga­þvætti og fjár­­­mögnun hryðju­verka. Sú afstaða mætti skiln­ingi meðal nokk­­urs fjölda aðild­­ar­­ríkja,“ segir í til­­kynn­ingu frá stjórn­­völd­­um.

Þá er það mat ráð­gjafa íslenskra stjórn­­­valda að áhrifin af því að Ísland sé á list­­anum séu óveru­­leg, að því er segir í til­­kynn­ingu frá stjórn­­völd­­um. 

Þætt­irnir þrír sem stjórn­völd vinna nú að úrbótum á, eru eft­ir­far­andi.

1. Upp­­lýs­ingar um raun­veru­­lega eig­endur

„Stjórn­­völd hafa nú þegar tím­an­­legan aðgang að áreið­an­­legum upp­­lýs­ingum um raun­veru­­lega eig­endur með ýmsum hætti, t.d. í gegnum fyr­ir­tækja­­skrá og frá til­­kynn­ing­­ar­­skyldum aðil­­um. Skrif­­stofa fjár­­­mála­­grein­inga lög­­­reglu hefur beinan aðgang að upp­­lýs­ingum frá til­­kynn­ing­­ar­­skyldum aðilum skv. 2. mgr. 20. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn pen­inga­þvætti og fjár­­­mögnun hryðju­verka og eft­ir­lits­að­ilar (FME og RSK) hafa sam­­bæri­­legan aðgang skv. 3. mgr. 38. gr. sömu laga. Þá getur lög­­regla fengið upp­­lýs­ingar frá fjár­­­mála­­fyr­ir­tækjum með dóms­úr­­skurði sem getur verið afgreiddur sam­­dæg­­urs ef full­nægj­andi for­­sendur eru til stað­­ar. Þá hefur Alþingi enn fremur sett lög nr. 82/2019 um skrán­ingu raun­veru­­legra eig­enda umfram kröfur sem leiða má af stöðlum FATF, sem tóku gildi í júní sl. Mun skráin skv. inn­­­leið­ing­ar­á­ætlun rík­­is­skatt­­stjóra verða til­­­búin um næstu ára­­mót.“

2. Upp­­lýs­inga­­kerfi og starfs­­manna­­fjöldi hjá skrif­­stofu fjár­­­mála­­grein­inga lög­­­reglu.

„Þegar hafa verið fest kaup á upp­­lýs­inga­­kerfi og hófst inn­­­leið­ing fyrr á þessu ári og gera áætl­­­anir ráð fyrir að það verði að fullu komið í gagnið í apríl á næsta ári. Þá hefur starfs­­mönnum verið fjölg­að.“

3. Eft­ir­lit með eft­ir­­fylgni við þving­un­­ar­að­­gerðir og yfir­­­sýn yfir starf­­semi almanna­heilla­­fé­laga.

„Eft­ir­lits­að­ilar hafa þegar hafið athug­­anir á fylgni til­­kynn­inga­­skyldra aðila við lög nr. 64/2019. Þá virð­­ast nið­­ur­­stöður FATF hvað þetta atriði varðar byggj­­ast á röngum for­­send­um, þ.e. að skyldur vegna alþjóð­­legra þving­un­­ar­að­­gerða og fryst­ingu fjár­­muna hafi fyrst verið lög­­­festar á Íslandi með lögum nr. 64/2019. Þetta er ekki rétt þar sem slík skylda hefur verið til staðar frá gild­is­­töku laga nr. 93/2008 og Fjár­­­mála­eft­ir­litið við­haft eft­ir­lit með lög­­unum frá 2017. Meg­in­breyt­ingin með lögum nr. 64/2019 var að kveða á um skyldu til að hafa kerfi, ferla eða aðferðir til að greina hvort við­­skipta­­menn séu á lista yfir þving­un­­ar­að­­gerð­­ir. Þá sam­­þykkti Alþingi frum­varp ferða­­mála-, iðn­­að­­ar- og nýsköp­un­­ar­ráð­herra um skrán­ing­­ar­­skyldu félaga til almanna­heilla með starf­­semi yfir landa­­mæri hinn 9. októ­ber til að bæta yfir­­­sýn yfir starf­­semi almanna­heilla­­fé­laga, sér í lagi hvað varðar þau almanna­heilla­­fé­lög sem geta verið við­­kvæm fyrir mis­­­notkun í tengslum við fjár­­­mögnun hryðju­verka.“

Við þurfum á þínu framlagi að halda

Þú getur tekið beinan þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Við sem vinnum á ritstjórn Kjarnans viljum hvetja þig til að vera með okkur í liði og leggja okkar góða fjölmiðli til mánaðarlegt framlag svo við getum haldið áfram að vinna fyrir lesendur, fyrir fólkið í landinu.

Kjarninn varð níu ára í sumar. Þegar hann hóf að taka við frjálsum framlögum þá varð slagorðið „Frjáls fjölmiðill fyrir andvirði kaffibolla“ til og lesendur voru hvattir til að leggja fram í það minnsta upphæð eins kaffibolla á mánuði.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þeim níu árum sem Kjarninn hefur lifað. Í huga okkar á Kjarnanum hefur þörfin fyrir fjölmiðla sem veita raunverulegt aðhald og taka hlutverk sitt alvarlega aukist til muna.

Við trúum því að Kjarninn skipti máli fyrir samfélagið.

Við trúum því að sjálfstæð og vönduð blaðamennska skipti máli.

Ef þú trúir því sama þá endilega hugsaðu hvort Kjarninn er ekki allavega nokkurra kaffibolla virði á mánuði.

Vertu með okkur í liði. Þitt framlag skiptir máli.

Ritstjórn Kjarnans: Sunna Ósk Logadóttir, Þórður Snær Júlíusson, Erla María Markúsdóttir, Arnar Þór Ingólfsson, Eyrún Magnúsdóttir og Grétar Þór Sigurðsson.


Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Þorbjörn Guðmundsson
Er íslenska velferðarkerfið ekki lengur griðarstaður þeirra sem minnst hafa?
Kjarninn 11. janúar 2023
Takk fyrir og sjáumst á nýjum miðli á föstudag
Bréf frá ritstjóra Kjarnans vegna sameiningar við Stundina og þess að nýr framsækinn fréttamiðill verður til í lok viku.
Kjarninn 11. janúar 2023
Sverrir Albertsson
Vatn á myllu kölska
Kjarninn 11. janúar 2023
Lögreglumenn standa vörð um gröfurnar í námunni.
Berjast fyrir þorpi á barmi hengiflugs
Lítið þorp í Rínarlöndum Þýskalands er allt komið í eigu kolarisa. Fyrirtækið ætlar sér að mylja niður húsin og stækka kolanámu sína sem þegar þekur um 80 ferkílómetra. Þetta þykir mörgum skjóta skökku við í heimi sem berst við loftslagsbreytingar.
Kjarninn 10. janúar 2023
Arnþrúður Karlsdóttir, útvarpsstjóri Útvarps Sögu.
Útvarp Saga telur fjölmiðlastyrki skapa tortryggni og bjóða upp á frændhygli
Fjögur fjölmiðlafyrirtæki hafa til þessa skilað inn umsögnum um frumvarp Lilju Alfreðsdóttur menningar- og viðskiptaráðherra, sem mun að óbreyttu framlengja núverandi styrkjakerfi til fjölmiðla.
Kjarninn 10. janúar 2023
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar.
Viðræðum slitið og Efling undirbýr verkfallsaðgerðir
Samtök atvinnulífsins hafa hafnað gagntilboði Eflingar um skammtímakjarasamning, sem kvað á um meiri launahækkanir en SA hefur samið um við aðra hópa á almennum vinnumarkaði til þessa. Efling undirbýr nú verkfallsaðgerðir.
Kjarninn 10. janúar 2023
Palestínski fáninn á lofti í mótmælum í Reykjavík. Ísraelskri lögreglu hefur nú verið fyrirskipað að rífa fánann niður á almannafæri.
Fánabann og refsiaðgerðir í Palestínu í kjölfar niðurstöðu Sameinuðu þjóðanna
Degi eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum í Ísrael samþykkti allsherjarþing Sþ að fela Alþjóðadómstólnum í Haag að meta lögmæti hernáms Ísraelsríkis á Vesturbakkanum. Síðan þá hefur stjórnin gripið til refsiaðgerða og nú síðast fánabanns.
Kjarninn 10. janúar 2023
Gríðarlega mikil dæling á sandi á sér stað í Landeyjahöfn á hverju ári. Markarfljótið ber hundruð þúsunda tonna af jarðefnum út í sjó og það á til að safnast upp í mynni hafnarinnar.
Vilja sjúga sand af hafsbotni í stórum stíl og flytja út
Eftirspurn eftir íslenskum jarðefnum er gríðarleg ef marka má framkomin áform erlendra stórfyrirtækja um nýtingu þeirra. Vinsældir hafnarinnar í Þorlákshöfn eru samhliða mjög miklar.
Kjarninn 10. janúar 2023
Meira úr sama flokkiInnlent