Sviss­neski bank­inn Credit Suisse hefur átt í við­skiptum við ein­ræð­is­herra, fjársvik­ara, eit­ur­lyfja­smygl­ara og annað fólk sem hefur gerst sekt um alvar­lega glæpi. Þetta kemur fram í ítar­legri úttekt The Guar­dian á umfangs­miklum leka á upp­lýs­ingum frá bank­anum sem birt­ist í dag.

Sam­kvæmt úttekt­inni inni­heldur lek­inn upp­lýs­ingar um rúm­lega 18 þús­und banka­reikn­inga sem tengdir eru 30 þús­und við­skipta­vinum bank­ans. The Guar­dian segir upp­lýs­ing­arnar benda til þess að bank­inn hafi ekki sinnt áreið­an­leika­könnun við­skipta­vina sinna með full­nægj­andi hætti, þrátt fyrir yfir­lýs­ingar hans um að slíta á við­skipta­sam­bönd sem inni­halda illa fengið fé.

Lek­inn spannar banka­reikn­inga marga ára­tugi aftur í tím­ann, en þeir elstu voru stofn­aðir á fimmta ára­tug síð­ustu ald­ar. Meiri­hluti þeirra var hins vegar stofn­aður eftir síð­ustu alda­mót og eru sumir þeirra enn opn­ir. Gögn­unum var fyrst lekið til þýska blaðs­ins Südd­eutsche Zeit­ung, en nú hafa 48 fjöl­miðlar um allan heim fengið aðgang að þeim. Þeirra á meðal eru Le Monde, New York Times og The Guar­di­an.

Bank­inn átti í við­skiptum við fjölda dæmdra glæpa­manna, meðal ann­ars Stefan Seder­holm, sem var dæmdur í lífs­tíð­ar­fang­elsi fyrir man­sal í Fil­ipps­eyj­um. Credit Suisse hélt banka­reikn­ingi Seder­holm opnum í rúm tvö ár eftir að hann var dæmdur árið 2011.

Einnig var þar að finna teng­ingar við fjölda ein­ræð­is­herra og fjöl­skyldu­með­limi þeirra. Til að mynda stofn­uðu synir níger­íska ein­ræð­is­herr­ans Sani Abacha 214 millj­óna Banda­ríkja­dala reikn­ing í bank­an­um. Abacha er tal­inn hafa stolið allt að fimm millj­örðum Banda­ríkja­dala frá þjóð­inni sinni.

Sömu­leiðis var þar að finna reikn­ing sem var stofn­aður af Pavlo Laz­aren­ko, for­sæt­is­ráð­herra Úkra­ínu árin 1997 og 1998. Sam­væmt mati Tran­sparency International tók Laz­arenko 200 millj­ónir Banda­ríkja­dala úr rík­is­sjóði Úkra­ínu.

Í yfir­lýs­ingu sem Credit Suisse gaf út í kjöl­far birt­ingar skjal­anna þvertók bank­inn fyrir ásak­anir um vafa­sama við­skipta­hætti, en sam­kvæmt honum eru upp­lýs­ing­arnar sem fengnar eru úr lek­anum teknar úr sam­hengi. Bank­inn sagði enn frekar að ásak­an­irnar séu að mestu leyti vegna gam­alla mála og í sumum til­vikum frá tíma þar sem „lög, við­skipta­hættir og vænt­ingar til fjár­mála­stofn­ana voru öðru­vísi en þær eru nún­a.“