DNB fær milljarða sekt – Samherjamál sagt staðfesta fyrri aðfinnslur

Norska fjármálaeftirlitið segir bankann DNB hafa staðið sig illa í að framfylgja lögum um peningaþvætti árum saman. Í skýrslu þess um Samherjamálið fær bankinn ákúrur fyrir að skoða ekki sérstaklega millifærslur fyrir og eftir að Samherjamálið kom upp.

Norski bankinn DNB varpaði Samherja úr viðskiptum hjá sér undir lok árs 2019.
Norski bankinn DNB varpaði Samherja úr viðskiptum hjá sér undir lok árs 2019.
Auglýsing

Norska fjár­mála­eft­ir­litið hefur ákveðið að sekta norska bank­ann DNB um 400 millj­ónir norskra króna, jafn­virði um það bil 6 millj­arða íslenskra króna, vegna ára­langra bresta í eft­ir­liti og vörnum bank­ans gegn pen­inga­þvætti. Bank­inn fær harða gagn­rýni frá fjár­mála­eft­ir­lit­inu, meðal ann­ars vegna eft­ir­lits með fjár­magns­flutn­ingum fyr­ir­tækja í Sam­herj­a­sam­stæð­unni.

Bank­inn ætlar ekki að áfrýja sekt­inni. Á vef norska rík­is­út­varps­ins NRK er haft eftir Kjer­stin Braathen for­stjóra bank­ans að gagn­rýni fjár­mála­eft­ir­lits­ins sé tekin alvar­lega, en það lætur bank­ann heyra það og segir rann­sókn sína hafa leitt í ljós að miklir ágallar hafi verið í vörnum bank­ans gegn pen­inga­þvætti um margra ára tíma­bil og að slæ­leg vinnu­brögð hvað það varðar hafi teygt sig víða um bank­ann.

Birta skýrslu um rann­sókn á Sam­herj­a­mál­inu

Norska fjár­mála­eft­ir­litið sendir frá sér tvö skjöl í morg­un, ann­ars vegar skýrslu um ákvörðun sína um sekt­ar­greiðslu bank­ans og hins vegar sér­staka skýrslu um rann­sókn sína á Sam­herj­a­mál­inu, en sú er dag­sett í byrjun des­em­ber í fyrra.

Mat fjár­mála­eft­ir­lits­ins er að þeir van­kantar sem komu í ljós í tengslum við rann­sókn­ina á Sam­herj­a­mál­inu hafi stað­fest veik­leika í vörnum DNB sem afhjúp­ast hafi í fyrri athug­unum fjár­mála­eft­ir­lits­ins á vörnum bank­ans gegn pen­inga­þvætti árin 2016 og 2018 og sömu­leiðis þeirri nýjustu, sem nú er sektað fyr­ir.

Þau brot sem voru undir í rann­sókn fjár­mála­eft­ir­lits­ins á Sam­herj­a­mál­inu eru þó sögð fyrnd og framin er eldri lög um pen­inga­þvætti voru í gildi í Nor­egi. Bank­inn seg­ist í til­kynn­ingu vera búinn að styrkja við­brögð sín gegn pen­inga­þvætti mikið síð­an.

Auglýsing

Fram kemur í sekt­ar­á­kvörðun fjár­mála­eft­ir­lits­ins að sam­hliða rann­sókn þess á Sam­herj­a­mál­inu hafi norska efna­hags­brota­deildin Økokrim einnig verið að skoða mál­ið, eins og sagt hefur verið frá í íslenskum fjöl­miðl­um. Rakið er að málið hafi verið fært frá Økokrim til rík­is­sak­sókn­ara­emb­ætt­is­ins í Ósló síð­asta haust, en það var gert þar sem stjórn­andi Økokrim var van­hæfur til að fara með málið vegna fyrri starfa sinna í lög­mennsku.

Saka­málið var síðan fellt niður og ábyrgð á því færð yfir til fjár­mála­eft­ir­lits­ins þann 11. febr­úar á þessu ári. Í til­kynn­ingu sem þá var send út sagði að rann­sókn hefði ekki leitt af sér upp­lýs­ingar sem þóttu til­efni til sak­sóknar gegn ein­stak­lingum sem starfa hjá DNB né að rann­sóknin þætti lík­leg til að leiða til sekt­ar­greiðslna.

DNB fær ákúrur fyrir að skoða ekki stórar milli­færslur síðla árs 2019

Saka­mála­rann­sóknin gagn­vart DNB sner­ist um að skoða hvort bank­inn hefði tekið þátt í glæp­sam­legu athæfi með því að til­kynna ekki milli­færslur Sam­herj­a­fé­lags til félags í Dúbaí til fjár­mála­eft­ir­lits­ins í Nor­egi sem grun­sam­legar milli­færsl­ur. Í skýrslu fjár­mála­eft­ir­lits­ins eru veru­legar athuga­semdir gerð­ar, meðal ann­ars við eft­ir­lit bank­ans með háum milli­færslum sem áttu sér stað skömmu áður en Sam­herj­a­málið varð opin­bert.

Skjáskot af aðfinnslum í skýrslu norska fjármálaeftirlitsins.

„Á tíma­bil­inu rétt fyrir og rétt eftir að Sam­herj­a­málið varð opin­bert, voru háar fjár­hæðir milli­færðar á milli [tveggja ónefndra fyr­ir­tækja]. [...] Engin þess­ara milli­færslna virð­ast hafa verið rann­sak­aðar nán­ar,“ segir í skýrslu fjár­mál­eft­ir­lits­ins og enn­fremur segir þar að á þessum tíma­punkti hefði DNB átt að fylgj­ast sér­stak­lega með færslum til og frá kúnnum í Sam­herj­a-­sam­stæð­unni og skoða hvort þær væru grun­sam­leg­ar.

DNB er stærsti banki Nor­egs og í 34 pró­sent eigu norska rík­is­ins. Bank­inn lauk við­skipta­sam­bandi sínu við Sam­herja í lok árs 2019 vegna þess að stjórn­endur dótt­ur­fé­laga sjáv­ar­út­vegs­risans, sem áttu reikn­inga í bank­an­um, svör­uðu ekki kröfu bank­ans um frek­ari upp­lýs­ingar um starf­semi þess, milli­færslur sem það fram­kvæmdi og tengda aðila, með full­nægj­andi hætti.

DNB fór fram á upp­lýs­ing­arnar seint í nóv­em­ber 2019 í kjöl­far þess að Kveik­ur, Stund­in, Wiki­leaks og Al Jazeera opin­ber­uðu við­skipta­hætti Sam­herja í Namib­íu. Í þeirri umfjöllun var fjallað um meintar mútu­greiðsl­ur, skatta­snið­göngu og pen­inga­þvætti. Þegar svör Sam­herj­a­sam­stæð­unnar reynd­ust ekki full­nægj­andi ákvað DNB að slíta við­skipta­sam­bandi við hana. Það var gert með bréfi sem var sent 9. des­em­ber 2019.

Við þurfum á þínu framlagi að halda

Þú getur tekið beinan þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Við sem vinnum á ritstjórn Kjarnans viljum hvetja þig til að vera með okkur í liði og leggja okkar góða fjölmiðli til mánaðarlegt framlag svo við getum haldið áfram að vinna fyrir lesendur, fyrir fólkið í landinu.

Kjarninn varð níu ára í sumar. Þegar hann hóf að taka við frjálsum framlögum þá varð slagorðið „Frjáls fjölmiðill fyrir andvirði kaffibolla“ til og lesendur voru hvattir til að leggja fram í það minnsta upphæð eins kaffibolla á mánuði.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þeim níu árum sem Kjarninn hefur lifað. Í huga okkar á Kjarnanum hefur þörfin fyrir fjölmiðla sem veita raunverulegt aðhald og taka hlutverk sitt alvarlega aukist til muna.

Við trúum því að Kjarninn skipti máli fyrir samfélagið.

Við trúum því að sjálfstæð og vönduð blaðamennska skipti máli.

Ef þú trúir því sama þá endilega hugsaðu hvort Kjarninn er ekki allavega nokkurra kaffibolla virði á mánuði.

Vertu með okkur í liði. Þitt framlag skiptir máli.

Ritstjórn Kjarnans: Sunna Ósk Logadóttir, Þórður Snær Júlíusson, Erla María Markúsdóttir, Arnar Þór Ingólfsson, Eyrún Magnúsdóttir og Grétar Þór Sigurðsson.


Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar á blaðamannafundinum í dag.
Vilja færa 13 milljarða í kjarabætur til almennings með sértækum skattahækkunum
Samfylkingin kynnti í dag breytingatillögur við fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Flokkurinn leggur til að um 17 milljarðar króna verði sóttir með sértækum skattahækkunum til þess að fjármagna almennar kjarabótaaðgerðir fyrir launafólk.
Kjarninn 6. desember 2022
Jóhannes Hraunfjörð Karlsson
Ponzi-leikur eða fjárfesting til framtíðar?
Kjarninn 6. desember 2022
Lenya Rún Taha Karim, varaþingmaður Pírata.
„Þau hefðu bara átt góðan séns á því að fá hæli á Íslandi“
Hælisleitendur, sem vísað var úr landi í lok október, eru í hópi þeirra sem eiga rétt á að mál þeirra verði tekin til efnislegrar meðferðar samkvæmt nýjum úrskurði kærunefndar útlendingamála.
Kjarninn 6. desember 2022
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri.
Borgarstjóri lagði til að nær allar breytingatillögur minnihlutans yrðu felldar
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lagði til að nær allar breytingatillögur minnihluta borgarstjórnar við fjárhagsáætlun borgarinnar yrðu felldar. Búast má við því að umræðan um hagræðingu í Reykjavíkurborg standi fram á kvöld.
Kjarninn 6. desember 2022
Sérstaklega á að styrkja landsbyggðarmiðla sem framleiða sjónvarpsefni.
100 milljóna framlag vegna reksturs fjölmiðla á landsbyggðinni sem framleiða fyrir sjónvarp
Ein breyting var gerð á framlögum til fjölmiðla milli fyrstu og annarrar umræðu fjárlaga. Meirihluti stjórnarflokkanna ætlar að setja 100 milljónir króna í styrki vegna „reksturs fjölmiðla á landsbyggðinni sem framleiða eigið efni fyrir sjónvarpsstöð.“
Kjarninn 6. desember 2022
„Atvinnulífið hefur ekki sýnt vott af samfélagsábyrgð á miklum óvissutímum“
Formaður VR segir atvinnulífið hafa nýtt sér viðkvæma stöðu í samfélaginu, Þar sem verðbólga er há og vextir í hæstu hæðum, til að skapa sér „fordæmalaust góðæri á kostnað almennings.“
Kjarninn 6. desember 2022
Gæti verið að ein hæð úr SAS-hótelinu í Kaupmannahöfn leynist á hafsbotni?
Hótelið á hafsbotni
Í áratugi hafa gengið sögur um að á hafsbotni norðan við Helsingjaborg í Svíþjóð liggi stærðar steypuhlunkur sem átti að vera hluti eins þekktasta hótels á Norðurlöndum. En skyldi þetta nú vera rétt?
Kjarninn 6. desember 2022
Eitt og annað ... einkum danskt
Eitt og annað ... einkum danskt
Hótelið á hafsbotni
Kjarninn 6. desember 2022
Meira úr sama flokkiErlent