Embætti skattrannsóknarstjóra er enn að vinna úr gögnum sem það fékk um þá aðila sem nýttu sér hina svokölluðu fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands. Gögnin voru afhent í apríl 2016. Kjarninn óskaði eftir því hvar vinna vegna gagnanna væri stödd með fyrirspurn í maí í fyrra. Þá fengust þau svör að verið væri að vinna úr gögnunum. Alls hafi 21 einstaklingur sem kom fram í skattaskjólsgögnum sem íslenska ríkið keypti einnig komið fram í gögnunum sem Seðlabankinn afhenti skattrannsóknarstjóra. Þeir einstaklingar nýttu sér fjárfestingarleiðina á árunum 2012 til 2015.
Bryndís Kristjánsdóttir skattrannsóknarstjóri segir í svari við fyrirspurn Kjarnans sem barst í gær að lítið væri við svarið frá því í maí að bæta. Enn væri verið að vinna úr gögnunum.
Embættið óskaði eftir því að fá gögnin í kjölfar þess að Panamaskjölin sýndu 800 aflandsfélög sem tengdust að minnsta kosti 600 Íslendingum og umfjöllun þeirra fjölmiðla sem fjölluðu um þau sýndi að mörg þeirra félaga voru full af fé sem rökstuddur grunur væri um að hefði orðið til á Íslandi. Mörg aflandsfélaganna hafa verið að fjárfesta það fé á Íslandi eftir hrun.
Ástæðan þess að vinnsla úr gögnunum hefur frestast hefur m.a. verið sú að önnur vinna hefur verið í forgangi hjá embættinu, meðal annars vinna úr Panamagögnunum sem íslensk stjórnvöld keyptu árið 2015. Alls koma 349 Íslendingar og 61 aflandsfélög með íslenska kennitölu fyrir í þeim gögnum, sem keypt voru fyrir 37 milljónir króna.
Kjarninn greindi frá því um miðjan nóvember að embætti héraðssaksóknara hefði fellt niður 62 mál þar sem grunur var um að einstaklingar hefðu framið skattsvik. Fyrstu málin voru felld niður tæpum mánuði áður.
Á meðal þeirra mála sem felld voru niður eru mál einstaklinga sem komu fyrir í Panamaskjölunum svokölluðu. Og stór hluti málanna snýst um einstaklinga sem geymdu fjármuni utan Íslands til að komast hjá skattgreiðslum. Búist er við því að enn fleiri mál tengd ætluðum skattsvikum verði felld niður á næstunni, en alls voru 152 mál til meðferðar hjá embætti héraðssaksóknara. Alls er skattstofninn í öllum þeim málum yfir 30 milljarðar króna.
Umrædd mál voru rannsökuð hjá skattrannsóknarstjóra og send þaðan til héraðssaksóknara.
794 innlendir aðilar
Fjárfestingaleið Seðlabanka Íslands, sem einnig var nefnd 50/50 leiðin, var gríðarlega umdeild aðferð sem Seðlabankinn beitti til minnka hina svokölluðu snjóhengju, krónueignir erlendra aðila sem fastar voru innan fjármagnshafta og gerðu stjórnvöldum erfitt fyrir að vinna að frekari losun þeirra hafta. Samkvæmt henni gátu þeir sem samþykktu að koma með gjaldeyri til Íslands skipt þeim í íslenskar krónur á hagstæðara gengi en ef þeir myndu gera það í næsta banka. Mun hagstæðara gengi.
Þeir sem tóku á sig „tapið“ í þessum viðskiptum voru aðilar sem áttu krónur fastar innan hafta en vildu komast út úr íslenska hagkerfinu með þær. Þeir sem „græddu“ voru aðilar sem áttu erlendan gjaldeyri en voru tilbúnir að koma til Íslands og fjárfesta fyrir hann. Seðlabankinn var síðan í hlutverki milligönguaðila sem gerði viðskiptin möguleg. Líkt og verslun sem leiddi heildsala og neytendur saman.
Alls fóru fram 21 útboð eftir fjárfestingaleiðinni frá því í febrúar 2012 til febrúar 2015, þegar síðasta útboðið fór fram. Alls komu um 1.100 milljónir evra til landsins á grundvelli útboða fjárfestingarleiðarinnar, sem samsvarar um 206 milljörðum króna.
Ef þeir sem komu með þennan gjaldeyri til Íslands hefðu skipt þeim á opinberu gengi Seðlabankans, líkt og venjulegt fólk þarf að gera, hefðu þeir fengið um 157 milljarða króna fyrir hann. Virðisaukningin sem fjárfestingaleiðin færði eigendur gjaldeyrisins í íslenskum krónum var því 48,7 milljarðar króna. Skilyrt var að binda þyrfti féð sem fært var inn í landið með þessu hætti í fasteignum, verðbréfum, fyrirtækjum eða öðrum fjárfestingakostum. Því má segja að þeir sem hafi nýtt sér fjárfestingarleiðina hafi fengið um 20 prósent afslátt af þeim eignum sem þeir keyptu.
794 innlendir aðilar komu með peninga inn í íslenskt hagkerfi í gegnum útboð fjárfestingarleiðar Seðlabanka Íslands. Peningar þeirra námu 35 prósent þeirrar fjárhæðar sem alls komu inn í landið með þessari leið, en hún tryggði um 20 prósent afslátt á eignum sem keyptar voru fyrir peninganna á Íslandi.
Alls fengu þessir aðilar 72 milljarða króna fyrir þann gjaldeyri sem þeir skiptu í íslenskar krónur samkvæmt skilmálum útboða fjárfestingarleiðarinnar. Afslátturinn, eða virðisaukningin, sem þeir fengu með þessu umfram það ef þeir hefðu skipt gjaldeyrinum á skráðu gengi Seðlabankans er um 17 milljarðar króna.
